El Plan está articulado en dos componentes:
Componente 1 – Combate al Crimen Organizado
Ejecutado por la SG-SICA
Este componente del Programa, ejecutado por el SICA, permitirá la preparación de formadores de las Escuelas Nacionales de Capacitación Judicial, Fiscal y Policial de cada país, en metodologías de enseñanza para el combate al crimen; se llevarán a cabo además, programas de formación especializada para fiscales y policías, de nuevas técnicas contra la criminalidad transnacional organizada. Todas estas acciones tienen componentes que incluyen visitas de estudio y campo, de los equipos centroamericanos a la República Italiana.
Componente 2 – Lucha contra el Lavado de Activos
Ejecutado por el Banco Centroamericano de Integración Económica – BCIE
El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) administra e implementa el Componente II destinado a la prevención y control del lavado de activos para contribuir a la estabilidad de los sistemas financieros de la Región Centroamericana, mediante el fortalecimiento de los sistemas y mecanismos de prevención acorde con las necesidades de cada país, dentro del marco de su legislación vigente, en consideración con los estándares internacionales así como la experiencia italiana en la lucha contra el crimen organizado y las mafias.
El Componente II del “Plan de Apoyo a la Estrategia de Seguridad de Centroamérica” pretende cumplir:
→ Con las disposiciones del Convenio Centroamericano para la Prevención y Represión de los Delitos del Lavado de Activos relacionados con el Tráfico Ilícito de Drogas y Estupefacientes (Panamá, 11 de julio de 1997); y
→ Lograr la actualización e implementación a nivel regional de las recomendaciones derivadas del Convenio de Cooperación Técnica entre el Banco Centroamericano de Integración Económica y la Federación Latinoamericana de Bancos (BCIE-FELABAN), finalizado en el 2006, para la capacitación/formación, en prevención y control del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en los países de Centroamérica.
Para saber más, visitar la página oficial del BCIE relativa al Componente II – Prevencion y Control de lavado de activos
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